Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых организаций

Цeнтрoбaнк oтoзвaл лицeнзии у двуx финaнсoвыx oргaнизaций

Рeгулятoр oбвинил их в нарушении законодательства о противодействии легализации преступных доходов

Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых организаций

Согласно заявлению регулятора, «с конца 2016 года деятельность «Расчетного финансового дома» «ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом АО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При этом кредитная организация не являлась участницей системы страхования вкладов и занимала, по данным «Интерфакса», 570-е место в банковской системе РФ.

В случае с НКО «Фидбэк» Центробанк сообщил, что ее бизнес «практически полностью ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций».

По данным регулятора, «Фидбэк» активно уклонялся от процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов, предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

НКО занимало 571-е место в российской банковской системе и также не входило в систему страхования вкладов.

Источник: mk.ru

Добавить комментарий

*

5 × пять =